当日上午客户边某拟在合肥宁国路支行预约取款现金70万元，在对客户进行预约信息登记时，工作人员关注到该客户出生日期为2001年，预留电话号码非本地，且银行账户无余额，米乐m6官网在进一步核实客户账户信息时米乐m6官网，发现该客户近日存在小额试卡行为，大额资金流入与其身份背景不符，与有关单位通报的洗钱团伙通过预约取款转移涉诈资金的案例类似，遂立即向分行管理部门汇报可疑信息。

　　分行管理部门获悉后，米乐m6官网立即将相关线索上报合肥市反电诈中心，在初步核实可疑后，迅速协调网点人员配合辖区公安机关安排布控事宜，同时对合肥城区网点进行风险提示。支行工作人员主动关注该客户账户资金变动情况米乐m6官网，与到场公安人员密切配合。16：30该客户至网点办理取款业务，公安人员现场抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人2名，查获现金70万元、卡内资金7万余元、手机3部以及上线提供的宝马轿车一辆。

　　2、若被公安机关认定出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户，假冒他人或者虚构代理、管理、开立银行账户或者支付账户，可能在5年内无法使用所有银行账户非柜面业务和支付账户业务，无法正常网上支付，包括网银转账、网上各类消费及购物等；5年内在所有银行可能无法新开立账户。同时米乐m6官网，人民银行会将信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布，将会影响个人征信记录。