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    浏览次数:    所属栏目:【客户案例】    时间:2024-08-10

      “电诈”分子常以可观的“兼职”报酬为幌子,诱骗大学生提供银行卡进行洗钱。不少年轻人尤其是学生,因囊中羞涩又涉世未深,很容易成为犯罪团伙的目标群体。切记不轻信兼职广告,认真核实甄别!

      大学生小美看到一则招聘兼职广告,联系后获知:商品采购款会先打到她的银行卡上,她取现后按要求采购,全程有人带教,她只需配合。随后,小美将打到自己账户的15万元取现并交给“工作人员”。

      现实案例中,有诈骗分子冒充相关工作人员假借发放扶贫金、贷款等名义,要求受害人将收到的钱款转至其他银行卡来“包装流水”。其实米乐m6官网,受害人的银行账户被用于“电诈”洗钱。谨记不随意帮忙转账等“刷流水”!

      刘大爷收到短信称,他被确定为帮扶对象,领取扶贫金要刷银行流水“包装账户”。其在对方要求下先后将收到的多笔汇款汇到指定账户。随后其账户被冻结。

      “电诈”链条中,诈骗所得赃款需要“洗白”才能入账。大量租借或购买来的银行卡,就是诈骗分子“洗白”赃款的工具。切记不得出租、出借、出售自己的银行卡!

      老李被拉进了一个名称为“卡赚赚”的微信群。群管理员告诉老李,只需要提供自己闲置的银行卡米乐m6官网,就可以赚钱,即不断获得“用卡费”。

      不法分子所装的“机顶盒加速器”实际是一款加装路由器和流量卡的GOIP设备。犯罪分子在境外只要通过境内安装好的该设备,就能将境外的电话号码伪装成境内任意地区号码进而实施诈骗。特别提醒,如遇“免费服务”,要及时向官方客服核实!

      一名自称“电信工作人员”的男子以升级网速为由,给黄老伯家免费加装了一款“机顶盒加速器”,还赠送了米面等礼物。此后,黄老伯发现家中座机电话打不通了,但没有理会,也未报警。

      不法分子常以蝇头小利为诱饵,借口将手机借走,趁机拨打诈骗电话;或者有偿使用老年人的电话卡,并高价转卖给他人,用于拨打诈骗电话,实施违法犯罪活动。切记不轻易将手机借给陌生人!不出租米乐m6官网、出借、出售电话卡!

      张大妈在镇上遇到一个年轻人,自称手机没电,想借手机打电话,并表示会以一袋米作答谢。张大妈将手机借给对方后,自己到车上拿米,手机被还回来时发现新增很多通话记录。

      “被注册”的账号可能被冒用向亲友骗钱、发布违规广告、垃圾营销等,实名认证的支付账户还会被用来洗钱等。切勿将个人微信、支付宝等账号买卖、租赁!

      赵大爷在赶集时,遇到“扫一扫”免费领礼品活动。但因其没有微信号,自己也不会申请,便任由两名陌生人操作其手机,用其手机号注册了微信等账号。

      有“电诈”分子向商家提出,定制“现金花束”等大额消费需求,并以付款为由得到商家银行卡号,随后将卡号转发给“电诈”受害人。“货款”其实就是“电诈”案件的赃款,米乐m6官网“电诈”分子得以借此快速洗钱。切记提高警惕,以免无辜被卷入!

      “客户”在网上联系开礼品店的小王称,想将万元现金做成“鲜花”礼盒,送给家人做礼物。请小王先垫付现金并制作,其再将所需全部费用打到小王的银行卡上。

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