砀山支行姚主管把这一异常开户情形通告建行老城支行和建行道北支行,在建行老城支行营运主管回复其中一位男性客户到老城支行申请开立银行卡,已婉拒,并把客户信息报告给砀山县公安局反诈中心核实,经反诈中心反馈客户不愿意透露开卡原因,被反诈中心人员告知反诈知识后离开。
砀山支行营业部在日常工作中,严格按照断卡行动要求,做好尽职调查工作,主动对客户进行“断卡”行动宣传,向客户提供“断卡”行动宣传折页,提醒客户非法买、使用银行卡帮助不明资金转移及触犯法律的或将以帮助信息网络犯罪活动的,追究行为人责任,3日内对客户新开账户进行账户二次核验告知、签署承诺书、在客户办卡流程中一定要做到询问客户办理银行卡的用途、对客户身份证进行识别、验证手机号码,做好银行卡打击治理电信网络诈骗相关客户识别。(吴经理)